RODO to jedno, firmę związaną z finansami (i nie tylko) czeka również
przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Są to wymagania dotyczące analizy, oceny ryzyka i rejestracji transakcji niebezpiecznych. Warto sprawdzić, czy branża w której otwieramy firmę, jest objęta tym obowiązkiem. Niedopełnienie go może skutkować karami, a przede wszystkim podnosi ryzyko narażenia się na oszustwa.